登陆

安徽长城军工股份有限公司关于全资子公司出资建立孙公司的布告

admin 2019-08-29 172人围观 ,发现0个评论

   证券代码:601606 证券简称:长城军工布告编号:2019-034

  安徽长城军工股份有限公司

  关于全资子公司出资树立孙公司的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●出资标的称号:安徽长城防务有限责任公司(暂定名,以工商挂号机关终究核准称号为准,以下简称“孙公司”、“长城防务”、“标的公司”)。

  ●出资金额:安徽方圆机电股份有限公司(以下简称 “方圆机电”,安徽长城军工股份有限公司的全资子公司)拟以现金出资,总出资为人民币 1000 万元,持有标的公司 100%股权。

  ●危险提示:标的公司需求处理工商注册挂号相关手续,能否完结相关批阅手续存在不确定性。标的公司因遭到方针改变、商场竞争、运营办理等要素影响导致出资收益存在不确定性的危险。

  一、对外出资概述

  (一)对外出资的基本状况

  安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)的全资子公司方圆机电拟在安徽省凤阳县出资树立全资子公司安徽长城防务有限责任公司(终究称号以工商行政办理部门核准的称号为准)。

  (二)董事会审议状况及批阅程序

  公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十一次会议,审议经过了《关于全资子公司出资树立孙公司的方案》,该方案赞同票数为 9 票,对立票数为 0 票,放弃票数为 0 票。本次出资事项澍在董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会审议经过。

  (三)对外出资的资金状况

  方圆机电出资树立全资子公司的资金来源为自有资金。本次出资不构成相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  二、拟树立孙公司的基本状况

  1。公司称号:安徽长城防务有限责任公司

  2。注册地址:安徽省凤阳县西泉镇

  3。注册资本:人民币1000万元

  4。出资方法及资金来源:方圆机电以现金出资,总出资为人民币 1000 万元,方圆机电持有其 100%股权

  5。运营范围:安徽长城军工股份有限公司关于全资子公司出资建立孙公司的布告机械产品、塑料制品、电子产品、消防配备、模拟训练器件、仓储

  (上述相关信息终究以工商挂号机关核准为准)。

  三、对外出资的意图

  本次树立孙公司是根据契合商场需求的改变,更好地呼应不同区域的客户需求,以优质服务满意客户多样化的需求,进一步开辟区域商场,一起使用滁州区域的区位优势和苏滁现代工业园区内的工业集群优势,完善公司整体规划布局,对公司具有活跃的战略意义。

  四、对外出资的危险

  本次树立孙公司面对商场、运营、办理等各方面不确定要素带来的危险,公司将完善孙公司的法人管理结构,加强内部协作机制的树立和运作,清晰标的公司的运营策略,树立完善的内部操控准则和有用的监督机制安徽长城军工股份有限公司关于全资子公司出资建立孙公司的布告,然后不断习惯事务要求及商场改变,活跃防备和应对上述危险。

  五、独立董事、监事会的定见

  (一)独立董事定见

  公司独立董事核对后,宣布独立定见如下:

  本次出资树立孙公司事项契合公司战略开展方向,契合公司久远开展的需求。本次出资树立孙公司的出资金钱为方圆机电自有资金,不存在危害股东利益的景象,契合公司和整体股东的利益。公司第三届董事会第十一次会议审议了该事项,对该方案的审议、表决程序契合相关法令、法规的有关规矩,咱们赞同公司第三届董事会第十一次会议关于《关于全资子公司出资树立孙公司的方案》。

  (二)监事会定见

  公司监事会核对后,宣布定见如下:本次出资树立孙公司事项契合公司战略开展方向,契合公司久远开展的需求。本次出资树立孙公司的出资金钱为方圆机电自有资金,不存在危害股东利益的景象,契合安徽长城军工股份有限公司关于全资子公司出资建立孙公司的布告公司和整体股东的利益。

  本次出资契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等相关规矩,监事会赞同《关于全资子公司出资树立孙公司的方案》。

  六、备检文件

  1。公司第三届董事会第十一次会议抉择;

  2。公司第三届监事会第十一次会议抉择;

  3。长城军工独立董事关于第三届董事会第十一会议相关事项的独立定见;

  特此布告。

  安徽长城军工股份有限公司董事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515) 安徽长城军工股份有限公司关于全资子公司出资建立孙公司的布告

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP