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浙江亚厦装修股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-06-07 148人围观 ,发现0个评论

本公司及其董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议的景象。

3、本次股东大会方案对中小股东表决独自计票,中小浙江亚厦装修股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告投资者指除上市公司董监高人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议举行状况

1、举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年06月04日(星期二)下午13:30(浙江亚厦装修股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告2)网络投票时刻:2浙江亚厦装修股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告019年06月03日-2019年06月04日

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年06月04日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年06月03日15:00至2019年06月04日15:00期间的恣意时刻。

2、举行地址:浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室

3、举行方法:本次暂时股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法。同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票成果为准。

4、招集人:浙江亚厦装修股份有限公司董事会

5、主持人:董事长丁泽成先生

6、股权登记日:20藤堂响19年5月30日

7、本次年度股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

二、会议的到会状况

公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股,其间公司回购股份33,014,235股,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司有表决权股份总数为1,306,982,263股。到会本次会议的股东及股东授权代表共8人,算计持有股份769,563,010股,占公司有表决权股份总数的58.8809%。

(1)现场会议到会状况

本次现场到会会议的股东及股东授权托付代表人共5人,持有有表决权的股份数为769,493,010股,占公司有表决权股份总数的58.8756%。

(2)经过网络投票股东参与状况

经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票的股东共3人,代表有

表决权的股份数为70,000股,占公司有表决权股份总数的0.0054%。

(3)参与投票的中小股东(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况。

本次股东大会参与投票的中小股东及股东授权托付代表共6人,代表有表决权的股份数为59,206,225股,占公司有表决权股份总数的4.5300%。

公司董事、监事、高档管理人员、见证律师到会了本次会议。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票与网络投票相结合的方法审议经过了如下方案:

(1)《关于改变部分征集资金用处的方案》。

表决成果:赞同769,493,710股,占到会股东大会有用表决股份总额的99.9910%;对立69,300股,占到会股东大会有用表决股份总额的0.0090%;放弃0股, 占到会股东大会有用表决股份总额的0.0000%。

其间中小股东的表决状况如下:赞同59,136,925股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.8830%;对立69,300股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.1170%;放弃0股, 浙江亚厦装修股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法令意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次暂时股东大会,并出具了法令意见书,以为:本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩,均为合法有用。

五、备检文件

1、经公司与会董事签字的公司2019年第三次暂时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第三次暂时股东大会的法令意见书。

特此布告。

浙江亚厦装修股份有限公司

二〇一九年六月四日

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